Junta General de Accionistas de años anteriores
Junta General de Accionistas 2019
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2018
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2018
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
- Estado de Información No Financiera 2018 con el informe de verificación que se somete a votación separada dentro del punto primero del orden del día
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2018
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2018
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la propuesta de reelección y nombramiento como Consejero de don Pedro Antonio Zorrero Camas
- Información relativa a la identidad, currículo y categoría de don Pedro Antonio Zorrero Camas, conforme a lo previsto en el artículo 518. e) de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 22 ("Retribución") de los Estatutos Sociales incluida en el punto sexto del orden del día, el cual incluye el texto íntegro de la modificación propuesta
- Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación de su artículo 41 ("Retribución del Consejero") acordada por el Consejo de Administración
- Propuesta del Consejo de Administración e Informe específico de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la modificación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021 contenida en el punto séptimo del orden del día
- Texto refundido de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2018
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2018
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2018
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
• Acceso al ForoElectrónico de Accionistas
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
• Acceso a la plataforma electrónica de delegación y voto
La delegación y el voto por medios electrónicos estarán disponibles desde el día 3 de mayo de 2019 hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstas para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.
Para delegar o votar por medios electrónicos es imprescindible acreditar la condición de accionista adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones debidamente firmada. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, también adjuntará al formulario copia en formato pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que, en representación del accionista, emite el voto.
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
SOLICITUDES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES O PREGUNTAS REALIZADAS POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS SOBRE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL
- QUORUM
- Acuerdos adoptados
- Resultado de votaciones - Junta General de Accionistas celebrada el 4 de Junio de 2019
Junta General de Accionistas 2018
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2017
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2017
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2017
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2017
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2017
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2017
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre las propuestas de ratificación, reelección y /o nombramiento de Consejeros contenidas en el punto Quinto del orden del día:
- Informes relativos a Corporación Financiera Alba, S.A.
- Informes relativos a María Carceller Arce
- Informes relativos a Antonio Hernández Callejas
- Informes relativos a Demetrio Carceller Arce
- Informes relativos a Alimentos y Aceites, S.A
- Informes relativos a Fernando Castelló Clemente
- Informes relativos a José Ignacio Comenge Sánchez-Real
- Informes relativos a Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L.
- Información relativa a la identidad, currículo y categoría de los miembros del Consejo de Administración, conforme a lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, cuya ratificación, reelección y/o nombramiento se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas bajo el punto Quinto del orden del día.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2017
- Política de Remuneraciones de Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021
- Informe específico de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a los previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021 contenida en el punto Octavo del orden del día
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2017
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2017
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Reglas de delegación y voto a distancia por medios electrónicos
La delegación y voto electrónico estará disponible desde el día 4 de mayo de 2018 hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstas para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera conovocatoria.
Para delegar o votar por medios electrónicos es imprescindible acreditar la condición de accionista adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositida sus acciones firmada de forma manuscrita. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, adjuntará al formulario copia en formato pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que, en representación del accionista, emite el voto.
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
SOLICITUDES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES O PREGUNTAS REALIZADAS POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS SOBRE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL
- QUORUM
- Acuerdos adoptados
- Resultado de votaciones- Junta General de Accionistas celebrada el 5 de Junio de 2018
Junta General de Accionistas 2017
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2016
- Informes de la Comisión de Selección y Retribuciones y del Consejo de Administración, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre las propuestas de ratificación y reelección de Consejeros contenidas en el punto Sexto del orden del día:
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Belén Barreiro Pérez-Pardo (independiente)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Grupo Tradifín SL (dominical)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Hercalianz Investing Group SL (ejecutivo)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Javier Fernández Alonso (dominical)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Mercedes Costa García (independiente)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Belén Barreiro Pérez-Pardo (independiente)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Grupo Tradifín SL (dominical)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Hercalianz Investing Group SL (ejecutivo)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Javier Fernández Alonso (dominical)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Mercedes Costa García (independiente)
- Informe del Consejo de Administración con relación a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales incluida en el punto Séptimo del orden del día
- Texto del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación acordada por el Consejo de Administración.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016
- Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2016
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2016
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
- Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento al Foro
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Acceso al voto electrónico
La aplicación estará disponible desde el día 4 de mayo de 2017 a la 00:01:00
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
SOLICITUDES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES O PREGUNTAS REALIZADAS POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS SOBRE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL
- Acuerdos adoptados
- Resultado de votaciones- Junta General de Accionistas celebrada el 1 de junio de 2017
- QUORUM
Junta General de Accionistas 2016
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad
- Informe del Consejo de Administración con relación a la propuesta de delegación en el Consejo de Admnistración de la facultad de ampliar el capital social, con facultad igualmente de excluir el derecho de suscripción preferente, incluida en el punto Noveno del orden del día
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2016
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016
- Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2016
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2016
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACION DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Acceso al foro electrónico de accionistas
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
- Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento al Foro
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Acceso al voto electrónico
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
SOLICITUDES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES O PREGUNTAS REALIZADAS POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS SOBRE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL
- Acuerdos adoptados
- Resultado de votaciones- Junta General de Accionistas celebrada el 1 de junio de 2016
- QUORUM
Junta General de Accionistas 2015
- Convocatoria y Orden del día
- Documentación General de la Junta
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal .pdf
- Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia adoptadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., en relación con la Junta General de 2015
- Voto y delegación electrónica
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
- Condiciones de acceso y uso del Foro
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA Junta General
- Acuerdos adoptados
- Resultado de votaciones- Junta General de Accionistas celebrada el 3 de junio de 2015
- QUORUM
Junta General de Accionistas 2014
- Convocatoria y Orden del día
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal.pdf
- Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., en relación con la Junta General de 2014
- Foro Electrónico de Accionistas
- Documentación General de la Junta
- Acuerdos adoptados
- Composición de la Junta General celebrada el 04/06/2014
Junta General de Accionistas 2013
- Convocatoria y Orden del día
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal.pdf
- Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., en relación con la Junta General de 2013
- Foro electrónico de accionistas
- Documentación General de la Junta
- Acuerdos adoptados
- Composición de la Junta General celebrada el 04/06/2013
Junta General de Accionistas 2012
- Convocatoria y Orden del día
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal.pdf
- Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., en relación con la Junta General de 2011
- Foro electrónico de accionistas
- Documentación General de la Junta
- Acuerdos adoptados
- Composición de la Junta General celebrada el 29/05/2012
Junta General de Accionistas 2011
- Convocatoria y Orden del día
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
- Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., en relación con la Junta General de 2011
- Foro electrónico de accionistas
- Documentación General de la Junta
- Acuerdos adoptados
- Composición de la Junta General celebrada el 15/06/2011
Junta General de Accionistas 2010
- Convocatoria y Orden del día
- Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
- Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A., en relación con la Junta General de 2010
- Documentación General de la Junta
- Acuerdos adoptados
- Composición de la Junta General celebrada el 01/06/2010