Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2026
Número total de acciones y derechos de voto
En la fecha de convocatoria de esta Junta General de accionistas, el capital social de Ebro Foods, S.A. está integrado por un total de 153.865.392 acciones de la misma serie y clase.
Cada acción da derecho a un voto, lo que supone un total de 153.865.392 derechos de voto
Celebración de la Junta en primera convocatoria
Es previsible que esta Junta General de accionistas se celebre en PRIMERA CONVOCATORIA el día 3 de junio de 2026, a las 12:00 horas.
Calle Rafael Calvo, 39 – Auditorio Rafael del Pino (Madrid)
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA TELEMÁTICA
Se ha habilitado la posibilidad de asistir a la Junta de forma telemática.
Se recomienda a todos los accionistas que deseen asistir a la Junta General que lo hagan a través de la plataforma de electrónica de asistencia telemática, habilitada al efecto en esta web.
POSIBILIDAD DE VOTO Y DELEGACIÓN PREVIOS A LA JUNTA
Sin perjuicio de la asistencia física o por vía telemática a la Junta General, se recomienda a todos los accionistas que vayan a ejercer sus derechos de voto y delegación previos a la Junta que eviten acudir a las oficinas de la Sociedad y que envíen su tarjeta de voto o delegación a través de correo postal o servicio de mensajería equivalente, o a través de la plataforma electrónica de voto y delegación habilitada al efecto en esta web.
CITA PREVIA
Se ruega a los accionistas que antes de acudir a las oficinas de la Sociedad soliciten cita previa en la Oficina de Atención al Accionista a través del teléfono número +34 917245267, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes laborables, o de la dirección de correo electrónico oficinadelaccionista@ebrofoods.es
En caso de asistencia sin cita previa, la Sociedad podría verse en la necesidad de no atender al accionista.
SE SUPRIME EL OBSEQUIO POR PARTICACIÓN
Atendiendo a criterios de sostenibilidad y responsabilidad social del Grupo Ebro Foods, el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. ha acordado derogar su Política de Prima de Asistencia a la Junta General de accionistas y, en consecuencia, suprimir con carácter permanente el obsequio por participación en la Junta General que, de forma voluntaria, venía entregando a los accionistas.
El importe de estos obsequios por participación se destinará, a partir de ahora, a iniciativas de carácter social y sostenibles.
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA JUNTA VÍA WEB
La Junta General de accionistas será retransmitida al público, en abierto, a través de la página web de la Sociedad.
OTRA INFORMACIÓN
Se recomienda participar en la Junta General a través de la delegación o voto a distancia o de la asistencia por vía telemática, con arreglo a los términos descritos en el anuncio de convocatoria.
- Convocatoria y Orden del día.
- Propuestas de acuerdo aprobadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A.
- Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 2025, que serán sometidas a aprobación bajo el punto 1.1, del orden del día.
- Informe de Auditoría de las Cuentas Individuales correspondiente al ejercicio 2025..
- Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2025, que serán sometidas a aprobación bajo el punto 1.1, del orden del día.
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas correspondiente al ejercicio 2025.
- Informe de Gestión individual correspondientes al ejercicio 2025, que será sometido a aprobación bajo el punto 1.2, del orden del día.
- Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2025, que será sometido a aprobación bajo el punto 1.2, del orden del día.
- Estado de Información No Financiera e Información de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2025 junto con el informe de su verificación, que será sometido a aprobación bajo el punto 1.3, del orden del día.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2025 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo.
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio social 2025.
- Informe de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2025.
- Informes del Consejo de Administración (que incluyen como anexo la propuesta e informes de la Comisión de Selección y Retribuciones), conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre cada una de las propuestas de reelección de los Consejeros contenidas en el punto 5 del orden del día, e información relativa a la identidad, currículo y categoría de cada uno de ellos, conforme a lo previsto en el artículo 518. e) de la Ley de Sociedades de Capital.
- Antonio Hernández Callejas (punto 5.1 del orden del día):
- Elena Segura Quijada (punto 5.2 del orden del día):
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2025 que será sometido a votación, con carácter consultivo, bajo el punto 6 del orden del día.
- Informe del Consejo de Administración con relación a la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de ampliar el capital social, con facultad igualmente de suprimir el derecho de suscripción preferente, incluida en el punto 8 del orden del día.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración que se informa a la Junta General de accionistas bajo el punto 10 del orden del día, en el que se incluye el texto refundido íntegro de dicho Reglamento con las modificaciones marcadas.
- Informe de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad sobre su funcionamiento y actividades en 2025.
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2025.
- Información sobre el tratamiento de datos personales.
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
- Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento al Foro.
- Reglas de voto y delegación a distancia y de asistencia telemática.
- Tarjetas de asistencia física o telemática, de delegación y de voto a distancia emitidas por Ebro Foods.
Modelo de tarjeta de asistencia física o telemática:Modelo de tarjeta de delegación a distancia:
Modelo de tarjeta de voto a distancia:
VOTO Y DELEGACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Para votar o delegar por medios electrónicos han de seguirse las instrucciones que se indican a continuación, las cuales figuran también contenidas en el anuncio de convocatoria y en las Reglas de voto y delegación a distancia y de asistencia telemática publicadas en esta web y en la plataforma de asistencia telemática.
El voto y la delegación por medios electrónicos estarán disponibles desde las 08:00 horas del día 30 de abril de 2026 hasta las 17:00 horas del día 2 de junio de 2026. No se admitirá el voto y la delegación por medios electrónicos fuera del plazo indicado.
La plataforma electrónica está habilitada inicialmente para el uso exclusivo de los accionistas.
El representante del accionista que desee acceder a la plataforma electrónica deberá enviar previamente la documentación que acredite su identidad y representación bien por correo postal o servicio de mensajería a las oficinas de la Sociedad sitas en Paseo de la Castellana nº 20, 28046 Madrid, bien por email a la dirección de correo electrónico oficinadelaccionista@ebrofoods.es. Una vez que se haya verificado la suficiencia de la representación, se habilitará el acceso del representante a la plataforma.
No obstante lo anterior, cuando el accionista persona jurídica cuente con un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente del que no conste su revocación, de conformidad con la normativa aplicable, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, emitido a nombre de la persona jurídica, podrá acceder directamente a la plataforma utilizando dicho certificado.
La documentación a remitir por el representante acreditativa de su representación para acceder a la plataforma electrónica tendrá que recibirse en la Sociedad antes de las 17:00 horas del día 1 de junio de 2026. Si se recibiese con posterioridad, la Sociedad no podrá habilitar el acceso del representante a la plataforma.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas y/o representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas o la suficiencia de las facultades de representación otorgada.
Para consultar las reglas de voto y delegación por medios electrónicos pinche en el siguiente enlace: Reglas de voto y delegación a distancia y de asistencia telemática
Para acceder a la plataforma de electrónica de voto y delegación, pinche en el siguiente enlace: Acceso a la plataforma electrónica de voto y delegación.
Para asistir a la Junta por vía telemática han de seguirse las instrucciones que se indican a continuación, las cuales figuran también contenidas en el anuncio de convocatoria y en las Reglas de voto y delegación a distancia y de asistencia telemática publicadas en esta web y en la plataforma de asistencia telemática.
La plataforma electrónica está habilitada inicialmente para el uso exclusivo de los accionistas.
El representante del accionista que desee acceder a la plataforma electrónica deberá enviar previamente la documentación que acredite su identidad y representación bien por correo postal o servicio de mensajería a las oficinas de la Sociedad sitas en Paseo de la Castellana nº 20, 28046 Madrid, bien por email a la dirección de correo electrónico oficinadelaccionista@ebrofoods.es. Una vez que se haya verificado la suficiencia de la representación, se habilitará el acceso del representante a la plataforma.
No obstante lo anterior, cuando el accionista persona jurídica cuente con un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente del que no conste su revocación, de conformidad con la normativa aplicable, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, emitido a nombre de la persona jurídica, podrá acceder directamente a la plataforma utilizando dicho certificado.
La documentación a remitir por el representante para acceder a la plataforma electrónica tendrá que recibirse en la Sociedad antes de las 17:00 horas del día 1 de junio de 2026. Si se recibiese con posterioridad, la Sociedad no podrá habilitar el acceso del representante a la plataforma.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas y/o representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas o la suficiencia de las facultades de representación otorgada.
Para consultar las reglas de pre-registro y asistencia telemática pinche en el siguiente enlace: Reglas de voto y delegación a distancia y de asistencia telemática.
a) REGISTRO PREVIO Y ACREDITACIÓN: entre las 08:00 horas del día 30 de abril de 2026 y las 17:00 horas del día 2 de junio de 2026
Los accionistas o sus representantes que deseen asistir telemáticamente a la Junta deberán pre-registrarse a través del enlace que se indica más abajo entre las 08:00 horas del día 30 de abril de 2026 y las 17:00 horas del día 2 de junio de 2026. No se admitirá el registro ni la acreditación fuera del plazo indicado.
El registro en esta plataforma no presupone la asistencia telemática a la Junta. La asistencia telemática requiere de la conexión, el día de celebración de la Junta, a la plataforma de “Asistencia telemática”.
El accionista que se registre previamente pero que no se conecte a la plataforma el día de la Junta no será considerado como asistente telemático.
Para realizar el pre-registro como asistente telemático, pinche en el siguiente enlace: Acceso al pre-registro para asistencia telemática
b) ACCESO Y CONEXIÓN: entre las 08:00 y las 11:45 horas del día de celebración de la Junta, esto es, el 3 de junio de 2026, en primera convocatoria, o el 4 de junio de 2026, en segunda
Una vez debidamente registrado y acreditado, el accionista o su representante deberá conectarse como asistente telemático accediendo al enlace que se indica más abajo entre las 08:00 y las 11:45 horas del día de celebración de la Junta. Sólo los accionistas y representantes que se hubieran conectado en el día y plazo horario indicados podrán votar y/o intervenir en la Junta.
En caso de que la Junta General no pudiera celebrarse el día 3 de junio de 2026 en primera convocatoria por falta de quorum, aquellos accionistas o representantes que hubieran accedido a este enlace en primera convocatoria deberán hacerlo nuevamente al día siguiente, 4 de junio de 2026, en segunda convocatoria, en el mismo plazo horario, para poder constar como asistentes a la Junta General.
Para acceder el día de la Junta a la plataforma electrónica de asistencia telemática, pinche en el siguiente enlace: Acceso a la plataforma de asistencia telemática