Junta General Ordinaria de Accionistas – Julio 2020
La Junta General de Accionistas se celebrará de forma exclusivamente telemática, esto es, sin presencia física de accionistas y representantes de accionistas, tal y como se advertía en el anuncio de convocatoria.
Se ruega a los señores accionistas que antes de acudir a las oficinas de la Ebro Foods soliciten cita previa a través de la Oficina de Atención al Accionistas (teléfono: +34917245267 / email: oficinadelaccionista@ebrofoods.es). En caso de asistencia sin cita previa la Sociedad podría verse en la necesidad de no atender al accionista, en cuyo caso le indicaría otra fecha y hora alternativa para su atención.La Sociedad, si así lo considera oportuno en atención a las circunstancias, normas o recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento, podrá suspender la entrega presencial de tarjetas en las oficinas de la Sociedad con la finalidad de evitar la presencia física del accionista en las oficinas de la Sociedad. Los accionistas serán informados de si está o no habilitada esta opción cuando contacten con la Oficina de Atención al Accionista para solicitar cita previa.Este año no habrá entrega presencial de obsequios a los accionistas que acudan al domicilio social a ejercitar su derecho de voto o de delegación a distancia, ni a los que asistan presencialmente a la reunión de la Junta General de Accionistas (en caso de que la asistencia presencial fuese posible). Por ello, los obsequios serán enviados de forma gratuita a todos aquellos accionistas que, al ejercitar sus derechos de voto o delegación por medios de comunicación a distancia, o al asistir a la reunión (bien presencialmente, bien de forma telemática), así lo soliciten y faciliten a la Sociedad los datos de contacto necesarios para el envío.Este año se ofrece la posibilidad de asistencia telemática a la Junta General de Accionistas en los términos indicados en la convocatoria y en las reglas de delegación y voto electrónico y asistencia telemática, sin perjuicio de lo cual la Sociedad recomienda a todos los accionistas que vayan a ejercer sus derechos de voto y delegación previos a la Junta por medios a distancia, que lo hagan a través de correo postal o servicio de mensajería equivalente o por los medios electrónicos indicados en la convocatoria.
La Junta General de accionistas será retransmitida al público, en abierto, a través de la página web de la Sociedad.
Al igual que en años anteriores, es previsible que esta Junta General de accionistas se celebre en primera convocatoria el día 29 de julio de 2020, a las 11:00 horas.
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
ANUNCIO COMPLEMENTARIO A LA CONVOCATORIA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2019, que serán sometidos a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.1, del orden del día
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2019
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2019, que serán sometidos a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.1, del orden del día
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2019
- Estado de Información No Financiera 2019 con el informe de verificación, que será sometido a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.2, del orden del día
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2019
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2019
- Informe del Consejo de Administración (que incluye como anexo el formulado previamente por la Comisión de Selección y Retribuciones), conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la propuesta de nombramiento como Consejero de don Javier Fernández Alonso, contenida en el punto quinto, apartado 5.2, del orden del día
- Información relativa a la identidad, currículo y categoría de don Javier Fernández Alonso, conforme a lo previsto en el artículo 518. e) de la Ley de Sociedades de Capital
- Propuesta del Consejo de Administración e Informe específico de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la modificación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021 contenida en el punto sexto del orden del día
- Texto refundido de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2019 que será sometido a votación, con carácter consultivo, bajo el punto séptimo del orden del día
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, consistente en la inclusión de un nuevo artículo estatutario, número 17.bis, incluida en el punto noveno del orden del día, el cual incluye el texto íntegro de la modificación propuesta
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta, consistente en la inclusión de un nuevo artículo reglamentario, número 13.ter, incluida en el punto décimo del orden del día, el cual incluye el texto íntegro de la modificación propuesta
- Informe del Consejo de Administración sobre la autorización al Consejo, con facultad de sustitución, en materia de autocartera y en su caso reducción de capital, y delegación de facultades para su ejecución, que será sometida a aprobación bajo el punto decimosegundo del orden del día
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2019
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2019
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
- Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento al Foro
• Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acceder y acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
PLATAFORMA DE DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
• Acceso a la plataforma electrónica de delegación y voto electrónico
La delegación y el voto por medios electrónicos estarán disponibles desde el día 15 de julio de 2020 hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstas para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria (esto es, hasta las 11:00 horas del día 28 de julio de 2020).
Para delegar o votar por medios electrónicos es imprescindible acreditar la condición de accionista adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones debidamente firmada. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, también adjuntará al formulario copia en formato pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que, en representación del accionista, emite el voto.
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
ASISTENCIA TELEMÁTICA
• Acceso a la plataforma de Asistencia telemática
REGISTRO Y ACREDITACIÓN: entre las 10:00 horas del día 15 de julio de 2020 y las 23:59 horas del día 28 de julio de 2020
Los accionistas o sus representantes que deseen asistir telemáticamente a la Junta deberán registrarse y acreditarse a través de este enlace entre las 10:00 horas del día 15 de julio de 2020 y las 23:59 horas del día 28 de julio de 2020. No se admitirá el registro ni la acreditación fuera del plazo indicado.
En el momento del registro es imprescindible acreditar la condición de accionista y, en su caso, de representante del accionista, adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) en la que el accionista tenga depositada sus acciones debidamente firmada. Además, el accionista que sea persona jurídica adjuntará al formulario copia en formato pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que le represente. El representante del accionista deberá, además, adjuntar copia del documento en que se le otorgue la representación. No se admitirá el registro que no cumpla con los requisitos de acreditación referidos.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas y/o representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas o la suficiencia de las facultades de representación otorgada.
ACCESO Y CONEXIÓN: entre las 08:00 y las 11:00 horas del día de celebración de la Junta, esto es, el 29 de julio de 2020, en primera convocatoria, o el 30 de julio de 2020, en segunda
Una vez debidamente registrado y acreditado, el accionista o su representante deberá conectarse como asistente telemático accediendo a este enlace entre las 08:00 y las 11:00 horas del día de celebración de la Junta. Sólo los accionistas y representantes que se hubieran conectado en el día y plazo horario indicados podrán votar y/o intervenir en la Junta.
En caso de que la Junta General no pudiera celebrarse el día 29 de julio en primera convocatoria por falta de quorum, aquellos accionistas o representantes que hubieran accedido a este enlace en primera convocatoria deberán hacerlo nuevamente el día 30 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo plazo horario, para poder constar como asistentes a la Junta General.
SOLICITUDES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES O PREGUNTAS REALIZADAS POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS SOBRE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
